Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВАНИНОЛЕСЭКСПОРТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 682860, Хабаровский край, Ванинский район, п. Ванино, пер. Торговый,10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022700711406
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2709001030
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31650-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2709001030
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.03.2024
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания
акционеров АО «Ванинолесэкспорт»
Уважаемые акционеры!
По инициативе Совета директоров согласно протоколу №2 от 25.03.2024г АО «Ванинолесэкспорт» созывается годовое общее собрание акционеров общества, которое будет проводиться в форме заочного голосования.
Годовое собрание акционеров состоится 26 апреля 2024 года, заполненные и подписанные бюллетени принимаются по адресу:Хабаровский край, Ванинский р-он, п. Ванино, переулок Торговый , д.10 или по электронной почте: vaninolesexport@mail.ru.
Дата окончания приема бюллетеней 25 апреля 2024г.
Повестка дня годового общего собрания
Утверждение порядка ведения общего собрания.
1.Избрание членов счетной комиссии.
2.Утверждение количественного состава и избрание Совета директоров АО «Ванинолесэкспорт».
3.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределения прибыли (смета расходования прибыли), выплаты дивидендов.
4.Избрание членов ревизионной комиссии АО «Ванинолесэкспорт»;
С материалами годового собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: Хабаровский край, Ванинский р-он, п. Ванино, переулок Торговый, д.10
С 10.00 часов до 16.00 часов.
Участвовать в собрании вправе акционер-владелец обыкновенных акций АО «Ванинолесэкспорт», либо его представитель.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по решению Совета директоров общества составлен на основании данных реестра акционеров на 05 апреля 2024 года.
Справки по телефону: 8(42137) 7-12-16 или 7-12-11
С материалами годового собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: Хабаровский край, Ванинский р-он, п. Ванино, переулок Торговый, д.10,
Председатель Совета Директоров
АО «Ванинолесэкспорт». В.Ф. Сахарова
Секретарь Совета Директоров Т.Н. Козырь
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Москалев Владимир Иванович
3.2. Дата: 28.03.2024